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이사회

Lucara의 이사회는 주로 Lucara의 사업 및 업무 관리를 감독하는 책임이 있습니다. 그 권한은 British Columbia Business Corporations Act의 조항과 Lucara의 기사에 의해 결정됩니다. 이사회는 정기적으로 지침 및 정책을 검토하고 매년 기업 지배 구조 관행이 토론토 증권 거래소를 포함하여 권한을 가진 캐나다 규제 당국이 설정 한 지침과 어떻게 일치하는지 고려합니다..

이사회는 사업을 수행하는 데 필요한대로 충족하며 여기에는 분기 및 연간 감사 연결 재무 제표의 승인이 포함됩니다. 이사회는 CEO, 이사회 의장, 수석 이사 및위원회 의장에 대한 직책 설명을 수립했습니다.

이사회위원회

감사위원회 :
Ian Gibbs, Melissa Harmon 및 Peter O'Callaghan

기업 거버넌스 및 지명위원회 :
Peter O'Callaghan, Paul Conibear 및 Sheila Colman

보상위원회 :
Paul Conibear, Ian Gibbs 및 Sheila Colman

환경, 사회 및 거버넌스위원회
Sheila Colman, Melissa Harmon 및 William Lamb


감사위원회
감사위원회는 3 명의 이사회 구성원으로 구성되어 있으며 각 이사회 구성원은 독립적이고 재정적으로 문맹입니다. 감사위원회는 회사의 통합 재무 제표의 무결성에 대해 검토 및 보고서를 이사회에 검토하고보고합니다. 감사위원회는 내부 통제, 회계 및 감사 활동에 대한 감독 책임이 있습니다.

기업 거버넌스 및 지명위원회
이위원회는 3 명의 독립 이사회 구성원으로 구성되어 있으며 이사회가 이사회 멤버십을위한 자격을 갖춘 개인을 식별하고 기업 지배 구조 가이드 라인을 개발하고 구현하며 매년 기업 거버넌스 시스템에 대해 Lucara 주주들에게보고합니다..

환경, 사회 및 거버넌스위원회
이위원회는 3 명의 이사회 구성원으로 구성되어 있으며, 그 중 대다수는 비상임 이사회 구성원입니다. 이위원회는 안전, 건강, 환경 및 지역 사회 위험에 대한 감독과 관련 법률 및 규제 요구 사항에 대한 준수로 이사회를 지원합니다.

보상위원회
보상위원회는 이사회의 3 명의 독립적 인 구성원으로 구성되어 있습니다. 보상위원회는 회사의 임원 보상 프로그램을 관리하고 이사회가 승인 한 인센티브 계획을 감독합니다.

교환 규칙
Lucara는 NASDAQ First North Growth Market의 규칙과 규정에 의해 안내됩니다.이 규칙에 대한 세부 사항은에서 찾을 수 있습니다.https : //www.nasdaq.com/solutions/listings/markets/nordic/first-north.

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